Юридические услуги по 115-ФЗ

«Антиотмывочный» закон ФЗ-115 нередко применяется к компаниям, которые ведут полностью законную и легальную деятельность. Причина кроется в том, что банкам оставлена возможность расширять список причин для закрытия счета согласно Положению № 375 «О требованиях к правилам внутреннего контроля…». Мы готовы обеспечить вам защиту бизнеса от произвола банков и возьмем на себя ведение споров по подозрению в легализации доходов.

Получить консультацию

Причины блокировки счета

Банки подлежат жесткому контролю со стороны ЦБ и Росфинмониторинга. Они обязаны оказывать содействие и обеспечивать противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Однако часто под действие блокировки подпадают счета вполне законопослушных компаний.

Поводы для блокировки счета банком:

  • признание недостоверными сведений в отношении директора, юридического адреса, учредителей компании;
  • отсутствие наемных работников и ведения кадрового учета;
  • высокие обороты при низких налоговых отчислениях;
  • cовершение операций, не соответствующих зарегистрированным кодам ОКВЭД;
  • необоснованный транзит средств по расчетному счету;
  • подозрение в обналичивании денег;
  • контакты с подозрительными контрагентами или партнерами, внесенными в “черный список” Росфинмониторинга.

Некоторые банки устанавливают высокую комиссию за закрытие счета на уровне 10-30%. Это наносит бизнесу ощутимый урон.

Как быстро разблокировать счет

Мы предлагаем юридическую помощь по снятию блокировки с расчетного счета компании и исключение юридического лица из "черного списка" Росфинмониторинга. Наша компания подготовит обоснованный запрос в банк и жалобу в контролирующие органы. Мы не только поможем разблокировать счет, но и подготовим все необходимое для возмещения штрафов, убытков, комиссий.

icon

Корпоративная механика заменит Вам:

icon

1

Финансового аналитика

Выработка эффективной налоговой политики, планирование налогов

icon

2

Главного бухгалтера

Построение оптимальной системы бухгалтерского и налогового учета. Внутренний аудит

icon

3

Бухгалтера-первичника

Работа с первичной документацией

icon

4

Налогового юриста

Выработка эффективной налоговой политики, планирование налогов

icon

5

Бухгалтера-зарплатника

Расчет заработной платы сотрудников

Оставьте заявку & получите аудит бесплатно