Due Diligence компании

Команда специалистов состоит из опытных аудиторов, юристов и финансовых аналитиков, которые обладают высокой квалификацией. При проверке специфического бизнеса, работающего в определенной отрасли экономики (металлургия, строительство, фармакология, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации и т. д.), мы привлекаем к работе профильных специалистов, которые хорошо знают особенности такой деятельности.

Вы можете быть уверены, что отчет по результатам аудита будет достоверным, независимым и точным.

1. Подготовка технического задания. Заказчик формирует перечень интересующих его вопросов и ставит перед исполнителем задачу. На основе этих данных формируется цена и составляется договор об оказании услуг с полным перечнем необходимых работ.Для знакомства экспертов с проверяемым объектом может быть проведен предварительный экспресс-анализ, чтобы выявить особенности предмета проверки, правильно сформировать чек-лист и исключить дополнительные запросы.
2. Интервью и переговоры с продавцом. Сбор информации об объекте инвестирования начинается с общения специалистов с его владельцем. Если аудит проводится в отношении бизнеса, то переговоры проводятся с руководителями и работниками предприятия. Эти люди могут прояснить многие вопросы и указать проблемные вопросы, на которые стоит обратить внимание при дальнейшей проверке.
3. Проверка документации. Юристы и аудиторы запрашивают и проверяют учредительные документы, протоколы собраний участников, приказы руководителя, сделки с контрагентами, наличие лицензий и допусков, правильность оформления прав на имущество, бухгалтерскую отчетность. На этом этапе важно оценить активы и пассивы, выявить подозрительные денежные операции, установить размер кредиторской и дебиторской задолженности, определить существующие юридические, финансовые и налоговые риски.
4. Запрос официальных подтверждений от государственных органов. Чтобы удостовериться в правильности сведений о регистрации организации, ее участниках, местонахождении и руководителе, получить информацию о юридической истории, необходимо получить развернутую выписку из ЕГРЮЛ. Данные о государственной регистрации недвижимого имущества и транспортных средств проверяются по запросам в Росреестр и ГИБДД соответственно. Сведения о полученных лицензиях и допусках к выполнению специализированных работ получаются в лицензирующих органах и СРО.
5. Подготовка отчета. Собранная информация перепроверяется и анализируется, на ее основе составляется отчет. Он включает в себя сведения о проверяемых вопросах, результатах оценки, экспертные заключения и рекомендации по каждому из них. Отчет оформляется в письменной форме и предоставляется заказчику на бумаге и(или) в электронном виде за подписью экспертов и руководителя консалтинговой компании.

Хотите провести независимую юридическую проверку объекта инвестиций в Москве? Обращайтесь к специалистам ООО «Корпоративная механика». Мы проведем комплексный правовой анализ деятельности интересующей вас организации и оценим все возможные риски.